250万元涉赌资金流水！徐州睢宁警方端掉藏身宾馆的“跑...

21部手机屏幕同时闪烁，3台电脑交易记录疯狂滚动，墙角散落着多张银行卡……
近日，徐州睢宁警方雷霆出击，在一家普通宾馆房间内，精准捣毁一个为境外赌博平台服务的“上下分”洗钱窝点，现场抓获3名嫌疑人，查实涉案资金流水高达250余万元。
这起案件不仅揭开了网络赌博背后隐秘的“资金命脉”，更再次敲响警钟：看似“轻松赚钱”的“跑分”兼职，实则是犯罪帮凶，将付出沉重法律代价。

举报线索牵出“资金链”，合成作战锁定窝点
行动源于一条来自“宁城支点”小程序的群众举报。
睢宁县公安局城西派出所联合刑侦大队迅速启动合成作战机制，通过资金流、通讯流、人员轨迹多维研判，很快锁定目标——某宾馆一房间异常活跃，频繁有陌生人进出，且夜间灯光长明。
深入侦查发现，该房间并非普通住宿，而是境外网络赌博平台在本地的“上下分”代理点，专门负责为赌客提供“充值上分、提现下分”服务，是赌博资金流转的关键环节。


精准收网：破门瞬间，21部手机齐闪
“不许动！警察！”
收网当日，民警破门而入，眼前场景令人震惊：
21部手机同时运行多个社交与支付软件；
3台电脑屏幕上赫然是境外赌博平台界面，转账记录不断刷新；
墙角、床底散落着十余张银行卡，部分已明显磨损。
3名嫌疑人当场被控制，面对铁证，无法抵赖。


“每万抽80元”，亲友变“客服”
经查，自2025年11月起，主犯谢某以“高薪兼职”为名，招募亲友充当“客服”，组建小型“跑分”团队。
他们通过社交软件接单，接收赌客资金后，为其在境外赌博平台“上分”；待赌客“下分”提现时，再通过多级银行卡转账完成资金回流。
每操作1万元，抽取80元佣金，短短两月非法获利数万元。
然而，这条“快钱”之路，实则是通往牢狱的单行道。


警方详解：“跑分”就是洗钱，后果极其严重！
睢宁警方强调，“跑分”是黑话，本质是为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动洗钱。
参与者看似只是“转个账”，实则已涉嫌：
帮助信息网络犯罪活动罪（《刑法》第287条之二）；
掩饰、隐瞒犯罪所得罪（《刑法》第312条）。
法律后果包括：
刑事处罚：最高可判七年有期徒刑；
金融惩戒：名下银行卡、支付账户被冻结，5年内暂停非柜面业务，纳入央行“黑名单”；
征信污点：影响贷款、考公、求职、留学、签证等人生关键环节。
“很多人以为只是借卡、转个账，不算大事。但只要明知资金来源非法仍协助转移，就构成犯罪。”办案民警说。

结语
一间宾馆房间，竟成跨境赌博的“洗钱中枢”；
一次“帮忙转账”，可能毁掉一生前途。
睢宁警方此次行动，不仅斩断了一条涉赌资金链，更向社会释放明确信号：
任何为网络赌博、电信诈骗提供资金通道的行为，都是犯罪！
发现一处，摧毁一处，绝不手软！
警方呼吁广大市民：
切勿出租、出借、出售银行卡、电话卡、支付账户；
警惕“高薪兼职”“游戏代充”“扫码返利”等跑分陷阱；
如发现可疑行为，请立即拨打110或通过“宁城支点”小程序举报。
天上不会掉馅饼，
但陷阱常披着“轻松赚钱”的外衣。
守住自己的卡，就是守住自己的未来。